公告日期:2020-06-30
证券代码:837013 证券简称:ST 梧桐 主办券商:长城证券
深圳市梧桐世界科技股份有限公司
关于召开 2019 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2019 年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(四)会议召开方式
本次会议采用现场投票和其他投票方式(不含网络投票)相结合方式召开。(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2020 年 7 月 24 日上午 9:30。
预计会期 0.5 天。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,
不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 837013 ST 梧桐 2020 年 7 月 20 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 本公司聘请的上海市锦天城(深圳)律师事务所邹晓冬、侯冰洁律师。(七)会议地点
公司会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》
根据 2019 年度公司董事会工作情况,董事会编制了《2019 年度董事会工作报告》,提请审议。
(二)审议《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》
根据 2019 年度公司监事会工作情况,监事会编制了《2019 年度监事会工作报告》,提请审议。
(三)审议《关于 2019 年年度报告及摘要的议案》
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司 2019 年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求,公司董事会编制了《2019 年年度报告》及《2019 年年度报
告摘要》,提请审议。具体内容详见公司于 2020 年 6 月 29 日在全国中小企业
股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2019 年年度报告》(公告编号: 2020-027)及《2019 年年度报告摘要》 (公告编号: 2020-028)。(四)审议《关于 2019 年度财务决算报告的议案》
根据 2019 年度公司经营情况,董事会编制了《2019 年度财务决算报告》,提请审议。
(五)审议《关于 2020 年度财务预算报告的议案》
根据 2019 年度公司经营情况以及 2020 年度公司发展预计,董事会编制了《2020 年度财务预算报告》,提请审议。
(六)审议《关于 2019 年度利润分配方案的议案》
公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审计报告》确认,公司 2019年度实现归属于母公司所有者的净利润为 40.54 万元,年末母公司可供分配的利润为-2515.29 万元。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,并考虑到公司业务正常经营和未来业务发展资金需要,2019 年度公司利润分配方案为不向全体股东派发现金红利、送红股,不以资本公积金转增股本。
(七)审议《关于公司会计政策变更的议案》
内容详见公司于 2020 年 6 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台(www.neeq.com.cn)披露的《深圳市梧桐世界科技股份有限公司会计政策变更公告》 (公告编号: 2020-029)。
(八)审议《关于<董事会关于 2019 年度财务审计报告非标准无保留意见的专项说明>的议案》
内容详见公司于 2020 年 6 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台(www.neeq.com.cn)披露的《董事会关于 2019 年度财务审计报告非标准无保留意见的专项说明》 (公告编号: 2020-030)。
(九)审议《关于监事会对<董事会关于 2019 年度财务审计报告非标准无保留意见的专项说明>的意见的议案》
内容详见公司于 ……
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