公告日期：2020-04-30

公告编号：2020-013



证券代码：837013 证券简称：ST 梧桐 主办券商：长城证券

深圳市梧桐世界科技股份有限公司



第二届董事会第十一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 4 月 30 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：通讯方式



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 27 日以邮件方式发出



5.会议主持人：杨洋

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>》议案

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等规定，结合公司实际情况，公司拟对现行的《公司章程》部分条款进行修订，具体内容详见公司于 2020年4月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于拟修订<公司章程>的公告》 (公告编号:2020-007)。



2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。





公告编号：2020-013



反对/弃权原因：书面报告中未说明修改的原因和理由，故无法做出判断。3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉》议案

1.议案内容：

内容详见公司于2020年4月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于修订<股东大会议事规则>的公告》 (公告编号:2020-008)。



2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。



反对/弃权原因：书面报告中未说明修改的原因和理由，故无法做出判断。3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉》议案

1.议案内容：

内容详见公司于2020年4月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于修订<董事会议事规则>的公告》 (公告编号:2020-009)。



2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。



反对/弃权原因：书面报告中未说明修改的原因和理由，故无法做出判断。3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉》议案

1.议案内容：





公告编号：2020-013



内容详见公司于2020年4月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于修订<董事会秘书工作细则>的公告》 (公告编号:2020-010)。



2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。



反对/弃权原因：书面报告中未说明修改的原因和理由，故无法做出判断。3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于修订〈信息披露事务管理制度〉》议案

1.议案内容：

内容详见公司于2020年4月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于修订<信息披露事务管理制度>的……
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