公告日期：2022-10-28

公告编号：2022-046

证券代码：837009 证券简称：大雅智能 主办券商：广发证券
广东大雅智能厨电股份有限公司

关于第三届董事会专门委员会换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。
一、 换届基本情况

鉴于公司第二届董事会各专门委员会委员的任期届满，根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及董事会各专门委员会的实施细则，为保证董事会
各专门委员会的正常运作，公司于 2022 年 10 月 26 日召开第三届董事会第一次
会议审议通过《关于选举第三届董事会各专门委员会委员的议案》，公司第三届董事会各专门委员会委员组成成员如下：

1、公司第三届董事会战略与发展委员会由 3 名董事组成，其中包括 1 名独
立董事；任期与本届董事会任期一致。具体为：杨海清先生、黄锐洪先生、黄焕明女士，其中杨海清先生为召集人。

2、公司第三届董事会薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，其中包括 2
名独立董事；任期与本届董事会任期一致。具体为：黄焕明女士、陈小辛先生、孙小平女士，其中黄焕明女士为召集人。

3、公司第三届董事会提名委员会成员由 3 名董事组成，其中包括 2 名独立
董事；任期与本届董事会任期一致。具体为：钟道迈先生、黄焕明女士、林琼芸女士，其中钟道迈先生为召集人。

4、公司第三届董事会审计委员会成员由 3 名董事组成，其中包括 2 名独立
董事；任期与本届董事会任期一致。具体为：陈小辛先生、钟道迈先生、廖容娟女士，其中陈小辛先生为召集人。


公告编号：2022-046

二、 换届对公司的影响

本次换届为董事会各专门委员会的组成人员任期届满的正常换届，符合相关法律法规及《公司章程》，符合公司治理需要，不会对公司生产经营产生不利影响。
三、 备查文件
《广东大雅智能厨电股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》。

广东大雅智能厨电股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 28 日


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