公告日期：2023-04-25

证券代码：837008 证券简称：新时空 主办券商：东莞证券
广东新时空科技股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：广东新时空科技股份有限公司

3.会议召开方式：现场、通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 10 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长杨惠昌先生

6.会议列席人员：公司全体监事、全体高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司《2021 年年度报告及摘要》予
以汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联方回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2022 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

根据公司章程等规定，公司总经理编制了《公司 2022年度总经理工作报告》，对 2022 年的工作情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联方回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司董事会按照法律、法规和《公司章程》的规定，编制了《公司 2022 年度董事会工作报告》，由董事长汇报董事会 2022 年度工作情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联方回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：


根据公司 2022 年度实际经营情况，结合财务报表数据，公司编制了《关于公司 2022 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联方回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据公司未来经营规划，公司编制了《关于公司 2023 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联方回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于续聘 2023 年度财务审计机构的议案》
1.议案内容：

公司拟续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联方回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：


具体内容详见公司于2023年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《广东新时空科技股份有限公司关于预计 2023 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-019）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联方回避表决事项，关联方杨惠昌回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案》
1.议案内容：

公司董事会提请于 2023 年 5 月 23 日上午 10:00 在公司会议室召开 2022
年年度股东大会，就上述相关议案进行审议。

2.议案……
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