公告日期：2023-04-04

公告编号：2023-006



证券代码：837008 证券简称：新时空 主办券商：东莞证券



广东新时空科技股份有限公司监事、高级管理人员任命公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况



根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第七次会议、第三届监

事会第五次会议于 2023 年 4 月 4 日审议并通过：



任命杨刚先生为公司总经理，任职期限任职期限至第三届董事会任期届满之日止，

自 2023 年 4 月 4 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是

失信联合惩戒对象。



提名萧齐敬女士为公司监事，任职期限至第三届监事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因



原总经理陈杨惠昌先生因个人原因辞去总经理职务，根据 《公司法》和公司章程

的规定，现聘任杨刚先生为公司总经理。自 2023 年 4 月 4 日起生效。



原监事欧嘉敏女士因个人原因提交书面辞职报告，监事人数低于法定人数，在改选出新监事就任前，原监事欧嘉敏女士仍应当依照法律，行政法规和章程的规定，履行监事职务。

（三）新任董监高人员履历



杨刚，男，1996 年 11 月出生,中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2017 年

9 月至 2018 年 5 月在广东省河源市万豪国际酒店担任大堂经理助理；2018 年 8 月至



公告编号：2023-006



2019 年 1 月在广东新时空科技股份有限公司担任市场部业务员；2019 年 3 月至 2020

年 4 月在惠州市多帮信息科技有限公司担任市场部业务员；2020 年 5 月至 2022 年 6

月担任清远市紫云信息科技有限公司担任法人代表、总经理；2022 年 9 月份任广东新时空科技股份有限公司董事，2023 年 3 月起任广东新时空科技股份有限公司总经理。

萧齐敬，女，1978 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，金融专业大专学

历。自参加工作以来，曾入职 7 家公司，一、2001 年 4 月 1 日至 2005 年 10 月 31 日任

广州市欣进织造厂有限公司出纳员一职；二、2005 年 12 月 1 日至 2009 年 10 月 31 日

任清远市清新志兴塑胶有限公司办公室审核文员一职；三、2011 年 12 月 1 日至 2014

年 2 月 28 日任清远市鸿基家电有限公司财务部文员一职；四、2014 年 4 月 1 日至 2015

年 12 月 31 日任清远市清新区冠兴运输有限公司财务部会计一职；五、2016 年 3 月 10

日至 2017 年 12 月 27 日任广东新时空科技股份有限公司财务部成本会计一职；六、2018

年 1 月 1 日至 2021 年 9 月 30 日任清远市宏德物业管理有限公司财务部会计一职；七、

2021 年 10 月 8 日至今任广东新时空科技股份有限公司财务部会计一职。



二、任命对公司产生的影响



公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。



本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。



本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（一）对公司生产、经营的影响：



上述人员的任免不会对公司生产经营产生影响

三、备查文件



一、《广东新时空科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》；



二、《广东新时空科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》。





公告编号：2023-006



广东新时空科技股份有限公司

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