公告日期:2023-02-01
公告编号:2023-005
证券代码:837008 证券简称:新时空 主办券商:东莞证券
广东新时空科技股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 2 月 1 日
2.会议召开地点:广东新时空科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长杨惠昌先生
6.召开情况合法合规性说明:
本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人,持有表决权的股份总数9,994,000 股,占公司有表决权股份总数的 99.94%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公告编号:2023-005
公司高级管理人员全部列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于关联方为公司向中国银行清远分行申请 449 万元授信融资
额度及提供不动产权作抵押的议案》
1.议案内容:
由于业务发展需要,公司于 2022 年 12 月向中国银行清远分行申请人民帀
4,490,000.00 元的授信融资额度,并提供公司不动产权作抵押,期限为 3 年,
2022 年 12 月 13 日至 2025 年 12 月 12 日,公司董事长、实际控制人杨惠昌先生
及其配偶张风环女士为上述授信融资提供个人连带责任保证担保。
上述贷款用于补充公司流动资金是公司正常生产经营的需要。本次贷款有利于扩大公司主营业务的规模,保障公司经营的持续健康发展,是合理必要的,并且不会对公司产生不利影响,符合公司利益。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 9,994,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
出席本次股东大会的股东杨惠昌先生为公司董事长、控股股东及实际控制人,杨惠平先生为公司股东。出席本次股东大会的所有股东均为本议案关联方,因此无法回避表决。
三、备查文件目录
一、《广东新时空科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》。
公告编号:2023-005
广东新时空科技股份有限公司
董事会
2023 年 2 月 1 日
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