公告日期:2022-12-08
公告编号:2022-034
证券代码:837008 证券简称:新时空 主办券商:东莞证券
广东新时空科技股份有限公司对外投资设立
全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
(一)基本情况
根据公司战略发展规划,公司拟在广东清远市设立全资子公司,拟设立全资子公司全称为新时空物联网科技(广东)有限责任公司。注册资本为人民币 1000万元整。本公司以资产出资 1000 万元,占注册资本的 100%。
(二)是否构成重大资产重组
本次交易不构成重大资产重组。
根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号—重大资产重组》规定,挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资,不构成重大资产重组。本次投资为新设全资子公司,故不构成重大资产重组。
(三)是否构成关联交易
本次交易不构成关联交易。
(四)审议和表决情况
公司于 2022 年 12 月 8 日召开的第三届董事会第五次会议,以 5 票同意,
0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于对外投资(拟在广东省清远市设立全资子公司)的议案》。根据《公司章程》等相关规定,本议案无需提交股
公告编号:2022-034
东大会审议。
(五)本次对外投资不涉及进入新的领域
(六)投资标的是否开展或拟开展私募投资活动
本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动,不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人,不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。(七)不涉及投资设立其他具有金融属性的企业
本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的情况
(一) 投资标的基本情况
名称:广东新时空科技股份有限公司
注册地址:清远市高新技术产业开发区创兴大道 18 号天安智谷科技产业园
总部楼 G01 自编之一
经营范围:电子计算机软件开发、应用及技术服务,卫星监控系统研制、开发,地理信息系统及车载导航系统的技术开发和相关技术服务,电子产品、通信设备、机械设备、保安器材及监控系统的研发、生产、销售、租赁,计算机系统集成,智慧交通技术研究、技术开发、技术服务、技术推广、技术转让,科研项目开发,技术成果转让,增值电信业务(按增值电信业务经营许可证经营)、光伏发电、教育软件的研究与开发、教育信息咨询。
公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例:
出资额或投资金 出资方式 认缴/实 出资比例或持股比
投资人名称
额 缴 例
广东新时
空科技股份有 1000 万元 资产 认缴 100%
限公司
公告编号:2022-034
(二) 出资方式
本次对外投资的出资方式为□现金 √资产 □股权 □其他具体方式
本次投资的资金主要来源于广东新时空科技股份有限公司办公楼。
三、对外投资协议的主要内容
本次投资设立全资子公司,无需签订投资协议。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
(一)本次对外投资的目的
本次对外投资符合公司未来战略发展的需要,有利于公司业务的拓展,有利于提高公司综合竞争力,为股东创造更大价值,促进公司长期可持续发展。
(二)本次对外投资存在的风险
本次对外投资是从长期战略布局出发的慎重决策,不存在重大风险但仍可能存在一定的管理风险和经营风险。公司将健全子公司治理结构,不断加强内部控制和风险防范机制的建立和运行,积极防范上述风险,力争获得良好的投资回报。
(三)本次对外投资对公司经营及财务的影响
本次设立全资子公司符合公司的整体规划,从公……
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