公告日期:2022-09-30
公告编号:2022-033
证券代码:837008 证券简称:新时空 主办券商:东莞证券
广东新时空科技股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 9 月 30 日
2.会议召开地点:广东新时空科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长杨惠昌先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行其他必要的程序。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人,持有表决权的股份总数9,994,000 股,占公司有表决权股份总数的 99.94%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公告编号:2022-033
本次会议候选董事杨刚、候选职工监事黄杰雯、候选监事欧嘉敏列席。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于提名杨刚为公司第三届董事会董事的议案》
1.议案内容:
鉴于公司原董事杨惠平因个人原因已提交书面辞职报告,董事会提名杨刚为公司董事,任期自股东大会通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止
2.议案表决结果:
同意股数 9,994,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案未涉及关联事项,无需回避表决。
(二)审议通过《关于选举欧嘉敏为公司监事会监事的议案》
1.议案内容:
鉴于原公司监事杜倩雅女士因为个人原因提交书面辞职报告,监事会人数低于法定人数,为保证公司监事会能够依法正常运作,根据《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规的规定进行监事会会议,公司第三届监事会拟提名欧嘉敏女士为公司监事 ,任期自股东大会通过之日起至公司第三届监事会任期届满之日止。
2.议案表决结果:
同意股数 9,994,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反
对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案未涉及关联事项,无需回避表决。
公告编号:2022-033
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
杨惠 董事 离职 2022 年 9 月 2022 年第二次临 审议通过
平 15 日 时股东大会
黄金 监事 离职 2022 年 9 月 2022 年第二次临 审议通过
池 15 日 时股东大会
杜倩 监事 离职 2022 年 9 月 2022 年第二次临 审议通过
雅 15 日 时股东大会
杨刚 董事 任职 2022 年 9 月 2022 年第二次临 审议通过
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