公告日期：2022-09-15

公告编号：2022-029



证券代码：837008 证券简称：新时空 主办券商：东莞证券



广东新时空科技股份有限公司董事、监事任命公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况



根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第四次会议、第三届监

事会第四次会议于 2022 年 9 月 15 日审议并通过：



提名杨刚先生为公司董事，任职期限自第三届董事会任期届满之日止，自 2022 年

9 月 30 日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合

惩戒对象。



提名黄杰雯女士为公司职工代表监事，任职期限自第三届监事会任期届满之日止，

自 2022 年 9 月 30 日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不

是失信联合惩戒对象。



提名欧嘉敏女士为公司监事，任职期限自第三届监事会任期届满之日止，自 2022

年 9 月 30 日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联

合惩戒对象。

（二）任命原因



原监事黄金池先生、杜倩雅女士因个人原因提交书面辞职报告，监事人数低于法定人数，在改选出新监事就任前，原监事黄金池先生、杜倩雅女士仍应当依照法律，行政法规和章程的规定，履行监事职务。



原董事杨惠平先生因个人原因提交书面辞职报告，董事人数低于法定人数，在改选出新董事就任前，原董事杨惠平先生仍应当依照法律，行政法规和章程的规定，履行董事职务。





公告编号：2022-029



（三）新任董监高人员履历



杨刚,男,1996 年 11 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。2017 年 9 月至

2018 年 5 月在广东省河源市万豪国际酒店担任大堂经理助理；2018 年 8 月至 2019 年 1

月在广东新时空科技股份有限公司担任市场部业务员；2019 年 3 月至 2020 年 4 月在惠

州市多帮信息科技有限公司担任市场部业务员；2020 年 5 月成立清远市紫云信息科技有限公司担任法人代表、总经理。



黄杰雯，女，1988 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计专业中专学

历。2008 年 4 月入职清远市新时空导航科技有限公司，自 2008 年 4 月起至 2013 年 4

月历任清远市新时空导航科技有限公司客服中心副主任、财务部仓管、售后服务部副经理及前台文员等；2013 年 5 月至今任广东新时空科技股份有限公司人力资源部行政助理。



欧嘉敏，女，1995 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计专业大专学

历。2017 年 5 月入职广东新时空科技股份有限公司，2017 年 5 月至 2018 年 6 月担任会

计助理一职；2018 年 7 月至 2021 年 5 月担任广东新时空科技股份有限公司往来会计一

职；2021 年 6 月至今担任关联公司广东安信交通技术服务有限公司财务主管。



杨刚、黄杰雯、欧嘉敏不属于失信联络惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

二、任免对公司产生的影响



公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。



本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。



本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事

会成员人数低于法定最低人数。

（一）对公司生产、经营的影响：



上述人员的任免不会对公司生产经营产生影响





公告编号：2022-029



三、备查文件



一、《广东新时空科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》；
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