公告日期:2022-09-15
公告编号:2022-026
证券代码:837008 证券简称:新时空 主办券商:东莞证券
广东新时空科技股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 9 月 15 日
2. 会议召开地点:广东新时空科技份有限公司会议室
3. 会议召开方式:现场、通讯
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 9 月 5 日以电话方式发出
5. 会议主持人:董事长杨惠昌先生
6. 会议列席人员:公司全体监事、全体高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次董事会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于提名杨刚为公司第三届董事会董事的议案》
1.议案内容:
鉴于公司原董事杨惠平因个人原因已提交书面辞职报告,董事会提名杨刚为
公告编号:2022-026
公司董事,任期自股东大会通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联方回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
公司拟于 2022 年 9 月 30日在公司会议室召开 2022年第二次临时股东大会,
审议相关议案。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联方回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
一、《广东新时空科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》
广东新时空科技股份有限公司
董事会
2022 年 9 月 15 日
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