公告日期:2022-05-23
证券代码:837008 证券简称:新时空 主办券商:东莞证券
广东新时空科技股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 5 月 20 日
2.会议召开地点:广东新时空科技股份有限公司会议室。
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长杨惠昌先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行其他必要的程序。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人,持有表决权的股份总数
9,994,000 股,占公司有表决权股份总数的 99.94%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
本次会议无其他人员列席。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,将公司《2021 年年度报告及其摘要》
予以汇报。
2.议案表决结果:
同意股数 9,994,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反
对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案未涉及关联事项,无需回避表决。
(二)审议通过《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:
公司董事会按照法律、法规和《公司章程》的规定,编制了《公司 2021 年
度董事会工作报告》,由董事长汇报董事会 2021 年度工作情况。
2.议案表决结果:
同意股数 9,994,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反
对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案未涉及关联事项,无需回避表决。
1.议案内容:
公司监事会按照法律、法规和《公司章程》的要求,编制了《关于公司 2021
年度监事会工作报告》,由监事会主席将 2021 年度工作情况予以汇报
2.议案表决结果:
同意股数 9,994,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反
对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案未涉及关联事项,无需回避表决。
(四)审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:
根据公司 2021 年度实际经营情况,结合财务报表数据,公司编制了《关于
公司 2021 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:
同意股数 9,994,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反
对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案未涉及关联事项,无需回避表决。
(五)审议通过《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容:
根据公司未来经营规划,公司编制了《关于公司 2022 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果:
同意股数 9,994,000.00 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案未涉及关联事项,无需回避表决。
(六)审议通过《关于续聘 2022 年度财务审计机构的议案》
1.议案内容:
公司拟续聘中审华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机
构。
2.议案表决结果:
同意股数 9,994,000.00 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;
……
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