公告日期:2018-12-13
公告编号:2018-024
证券代码:837007 证券简称:岐黄医药 主办券商:中信建投
北京岐黄医药股份有限公司
董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
(一)董事长、高级管理人员的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第一次会议于2018年12月13日审议并通过:
选举王文勇为公司董事长,任职期限三年,自第二届董事会第一次会议决议日起生效。
任命彭远志为公司总经理,任职期限三年,自第二届董事会第一次会议决议日起生效。
任命宋文英为公司副总经理,任职期限三年,自第二届董事会第一次会议决议日起生效。
任命彭泽芬为公司财务总监,任职期限三年,自第二届董事会第一次会议决议日起生效。
任命李学让为公司总工程师,任职期限三年,自第二届董事会第一次会议决议日起生效。
本次会议召开16日前以电话和邮件方式通知全体监事,实际到会监事5人。会议由王文勇主持。
本次任免不需提交股东大会审议。
本次任免是否涉及董秘变动:是√否
公告编号:2018-024
(二)换届后董监高人员情况
董事长王文勇持有公司股份4,350,000股,占公司股本的15.00%。不是失信联合惩戒对象。
总经理彭远志持有公司股份0股,占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
副总经理宋文英持有公司股份0股,占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
财务总监彭泽芬持有公司股份0股,占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
总工程师李学让持有公司股份0股,占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
(三)监事会主席换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届监事会第一次会议于2018年12月13日审议并通过:
选举徐凤珍为公司监事会主席,任职期限三年,自第二届监事会第一次会议决议日起生效。
本次会议召开16日前以电话和邮件方式通知全体监事,实际到会监事3人。会议由徐凤珍主持。
本次任免不需提交股东大会审议。
本次任免是否涉及董秘变动:是√否
(四)换届后董监高人员情况
监事会主席徐凤珍持有公司股份0股,占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
换届对公司生产、经营的影响:
本次换届是根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行正常换届选举,
公告编号:2018-024
不会对公司经营产生不利影响,符合公司治理要求。
三、备查文件
(四)《北京岐黄医药股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》;
(五)《北京岐黄医药股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》;
(六)《北京岐黄医药股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议》。
北京岐黄医药股份有限公司
董事会
2018年12月13日
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