公告日期:2018-12-13
公告编号:2018-021
证券代码:837007 证券简称:岐黄医药 主办券商:中信建投
北京岐黄医药股份有限公司
第二届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年12月13日下午14:00
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年11月26日,电话和邮件通知5.会议主持人:王文勇先生
6.会议列席人员:公司高级管理人员及证券事务代表
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次董事会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规及《北京岐黄医药股份有限公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席董事及授权代表5人。
二、 议案审议情况
(一)审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》和《公司章程》的规定,董事会选举王文勇先生为公司第二
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届董事会董事长,任期三年,自本次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》和《公司章程》的规定,经董事长提名,续聘彭远志先生为公司总经理,任期三年,自本次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。2.议案表决结果:同意5票;反对5票;弃权5票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》和《公司章程》的规定,经总经理提名,续聘宋文英为公司副总经理,任期三年,自本次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
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1.议案内容:
根据《公司法》和《公司章程》的规定,经总经理提名,续聘彭泽芬女士为公司财务总监,任期三年,自本次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。
2.议案表决结果:同意5票;反对5票;弃权5票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于聘任公司总工程师的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》和《公司章程》的规定,经总经理提名,续聘李学让先生为公司总工程师,任期三年,自本次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
(一)经与会董事签字确认的《北京岐黄医药股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。
公告编号:2018-021
北京岐黄医药股份有限公司
董事会
2018年12月13日
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