公告日期:2018-11-28
公告编号:2018-018
证券代码:837007 证券简称:岐黄医药 主办券商:中信建投
北京岐黄医药股份有限公司
2018年第一次职工代表大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
北京岐黄医药股份有限公司2018年第一次职工代表大会于2018年11月26日在公司会议室召开。本次会议已于召开前5日以口头通知方式告知全体职工代表。会议由职工代表监事苏小辉主持,本次职工代表大会应出席职工代表30人,实际出席职工代表30人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和公司章程以及有关法规、法律的规定。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举公司第二届监事会职工代表监事的议案》
1、议案内容
鉴于公司第一届监事会任期届满,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,选举苏小辉担任公司第二届监事会职工代表监事,与公司2018年第二次临时股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公
公告编号:2018-018
司第二届监事会,任期三年,至公司第二届监事会任期届满为止。
苏小辉未被列入失信联合惩戒对象,不存在法律、法规和监管部门要求的不得担任监事的情形。
2、议案表决结果:
同意票30票,反对票0票,弃权票数0票。
三、备查文件目录
(一)经与会职工代表签字确认的《北京岐黄医药股份有限公司2018年第一次职工代表大会会议决议》;
北京岐黄医药股份有限公司
董事会
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