公告日期:2018-08-08
公告编号:2018-014
证券代码:837007 证券简称:岐黄医药 主办券商:中信建投
北京岐黄医药股份有限公司
第一届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年8月8日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2018年7月29日,电话和邮件通知5.会议主持人:监事会主席徐凤珍女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次监事会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规及《北京岐黄医药股份有限公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事3人,出席监事3人。公司全体董事、高级管理人员及证券事务代表列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一)审议通过《北京岐黄医药股份有限公司2018年半年度报告的议案》
1.议案内容:
监事会听取了公司对2018年上半年度报告编制情况及相关指标完成情况的汇报,并进行了认真审核。监事会认为:公司2018年上半年报告编制和
公告编号:2018-014
审核程序符合相关法律法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。公司2018年上半年年度报告所包含的信息观、真实地反应了公司在报告期内的财务状况和重大经营管理事项。
提出本意见前,未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
(一)经与会监事签字确认的《北京岐黄医药股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》。
北京岐黄医药股份有限公司
监事会
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