公告日期:2018-03-19
证券代码:837007 证券简称:岐黄医药 主办券商:中信建投
北京岐黄医药股份有限公司
第一届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会 议 召 开 和出席 情况
(一)会议召开情况
1、会议通知的时间和方式:2018年3月16日,电话和邮件通
知。
2、会议召开时间:2018年3月19日
3、会议召开地点:公司会议室
4、会议召开方式:现场
5、会议召集人:董事长王文勇先生
6、会议主持人:董事长王文勇先生
7、召开情况合法、合规、合章程性说明:本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,决议合法有效。
(二)会议出席情况
应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会
议的董事共5人,公司全体监事、高级管理人员及证券事务代表列席
本次会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于提名彭远志为公司董事的议案》。
1、议案内容
经董事会审查,现提名彭远志先生为公司第一届董事会董事候选人。该候选人未被列入失信联合惩戒对象,不存在法律、法规和监管部门要求的不得担任董事的情形,任期自股东大会通过之日起至本届董事会任期届满。
2、议案表决结果:
同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,不存在回避表决情形。
4、提交股东大会表决情况:
本议案尚需提请公司股东大会审议。
(二)审议通过《关于聘任彭远志为公司总经理并免去副总经理职务的议案》。
1、议案内容
根据公司董事长提名,提请董事会审议聘任彭远志先生为公司总经理,同时,免去彭远志先生公司副总经理职务。彭远志先生未被列入失信联合惩戒对象,不存在法律、法规和监管部门要求的不得担任高级管理人员的情形,任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。
2、议案表决结果:
同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,不存在回避表决情形。
4、提交股东大会表决情况:
本议案无需提请公司股东大会审议。
(三)审议通过《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》。
1、议案内容
详情请见《北京岐黄医药股份有限公司 2018年第一次临时股东
大会通知》(公告编号2018-004)
2、议案表决结果:
同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,不存在回避表决情形。
4、提交股东大会表决情况:
本议案无需提请公司股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会董事签字确认的《北京岐黄医药股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》
特此公告。
北京岐黄医药股份有限公司
董事会
2018年3月19日
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