公告日期：2017-08-09

公告编号：2017-008



证券代码：837007 证券简称：岐黄医药 主办券商：中信建投



北京岐黄医药股份有限公司



第一届董事会第七次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年7月28日，电话和邮件通



知。



2、会议召开时间：2017年8月9日上午10：00



3、会议召开地点：公司会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议召集人：董事长王文勇先生



6、会议主持人：董事长王文勇先生



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，决议合法有效。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共5人, 实际出席本次董事会会



议的董事共5人，公司全体监事、高级管理人员及证券事务代表列席



本次会议。



二、议案审议情况



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公告编号：2017-008



（一）审议通过《关于北京岐黄医药股份有限公司 2017 年半年度



报告的议案》



1、议案内容



董事会听取了公司对2017年上半年度报告编制情况及相关指标



完成情况的汇报，并进行了认真审核。董事会认为：公司2017年上



半年报告编制和审核程序符合相关法律法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。公司2017年上半年年度报告所包含的信息客观、真实地反应了公司在报告期内的财务状况和重大经营管理事项。



提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



三、 备查文件目录



（一）经与会董事签字确认的《北京岐黄医药股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》；



（二）经与会董事及记录人签字的《北京岐黄医药股份有限公司第一届董事会第七次会议记录》。



特此公告。



北京岐黄医药股份有限公司



董事会



2017年8月9日



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