公告日期：2017-03-31

证券代码：837007 证券简称：岐黄医药 主办券商：中信建投



北京岐黄医药股份有限公司



2016年年度股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



（一）股东大会届次



本次会议为2016年度股东大会。



（二）召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



（三）会议召开的合法性、合规性



本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。



（四）会议召开日期和时间



开始时间： 2017年4月21日,上午9:30



结束时间： 2017年4月21日,上午12:00



（五）会议召开方式：本次会议采用现场方式召开。



（六）出席对象



1、股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2017年4月17日。股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。



2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



3、本公司聘请的北京中银律师事务所王庭、谈俊律师。



（七）会议地点：公司会议室。



二、会议审议事项



（一）审议《关于北京岐黄医药股份有限公司2016年度财务报



表审计报告的议案》；



（二）审议《关于北京岐黄医药股份有限公司2016年度报告及



摘要的议案》；



（三）审议《关于北京岐黄医药股份有限公司2016年度财务决



算方案的议案》；



（四）审议《关于北京岐黄医药股份有限公司2017年度财务预



算方案的议案》；



（五）审议《关于北京岐黄医药股份有限公司2016年度利润分



配方案的议案》；



（六）审议《关于北京岐黄医药股份有限公司董事会2016年度



工作报告的议案》；



（七）审议《关于北京岐黄医药股份有限公司监事会2016年度



工作报告的议案》；



（八）审议《关于北京岐黄医药股份有限公司预计2017年度日



常性关联交易的议案》。



三、会议登记方法



（一）登记方式



1.自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证等办理登记手续；



2.法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；



3.委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续。



（二）登记时间: 2017年4月21日上午8:00-9:00



（三）登记地点



公司会议室。



四、其他



（一）会议联系方式



联系人：吴青青 联系电话：010-57569635



（二）会议费用：自理。



（三）临时提案



临时提案请于会议召开十日前提交。



五、备查文件目录



（一）经与会董事签字确认的《北京岐黄医药股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》；



（二）经与会监事签字确认的《北京岐黄医药股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》。



北京岐黄医药股份有限公司



董事会



2017年3月31日




[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。