公告日期:2017-03-31
证券代码:837007 证券简称:岐黄医药 主办券商:中信建投
北京岐黄医药股份有限公司
第一届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议通知的时间和方式:2017年3月20日,电话和邮件通
知。
2、会议召开时间:2017年3月31日
3、会议召开地点:公司会议室
4、会议召开方式:现场
5、会议主持人:监事会主席徐凤珍女士
6、 召开情况合法、合规、合章程性说明:本次会议的召开符
合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
应出席监事会会议的监事人数共3人, 实际出席本次监事会会
议的监事共3人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于北京岐黄医药股份有限公司 2016 年度财务
报表审计报告的议案》
1、议案内容
《北京岐黄医药股份有限公司2016年度财务报表审计报告》
2、议案表决结果:
同意票3票,反对票0票,弃权票数0票。
3、提交股东大会表决情况:
该议案尚需提交北京岐黄医药股份有限公司2016年度股东大会
审议。
(二)审议通过《关于北京岐黄医药股份有限公司 2016 年度报告
及摘要的议案》
1、议案内容
《北京岐黄医药股份有限公司2016年度报告及摘要》
2、议案表决结果:
同意票3票,反对票0票,弃权票数0票。
3、提交股东大会表决情况:
该议案尚需提交北京岐黄医药股份有限公司2016年度股东大会
审议。
(三)审议通过《关于北京岐黄医药股份有限公司 2016 年度财务
决算方案的议案》
1、议案内容
《北京岐黄医药股份有限公司2016年度财务决算方案》
2、议案表决结果:
同意票3票,反对票0票,弃权票数0票。
3、提交股东大会表决情况:
该议案尚需提交北京岐黄医药股份有限公司2016年度股东大会
审议。
(四)审议通过《关于北京岐黄医药股份有限公司 2017 年度财务
预算的议案》
1、议案内容
《北京岐黄医药股份有限公司2017年度财务预算》
2、议案表决结果:
同意票3票,反对票0票,弃权票数0票。
3、提交股东大会表决情况:
该议案尚需提交北京岐黄医药股份有限公司2016年度股东大会
审议。
(五)审议通过《关于北京岐黄医药股份有限公司 2016 年度利润
分配方案的议案》
1、议案内容
根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,经公司董事会综合考虑公司长远发展和全体股东利益,公司决定2016年度不进行利润分配及资本公积金转增股本,本年度实现的净利润将用于公司的发展和以后年度的利润分配。
2、议案表决结果:
同意票3票,反对票0票,弃权票数0票。
3、提交股东大会表决情况:
该议案尚需提交北京岐黄医药股份有限公司2016年度股东大会
审议。
(六)审议通过《关于北京岐黄医药股份有限公司 2017 年度预计
日常关联交易的议案》
1、议案内容
《北京岐黄医药股份有限公司预计2017年度日常性关联交易公
告》(公告编号2017-005)
2、议案表决结果:
同意票3票,反对票0票,弃权票数0票。
3、提交股东大会表决情况:
该议案尚需提交北京岐黄医药股份有限公司2016年度股东大会
审议。
(七)审议通过《关于北京岐黄医药……
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