公告日期：2016-08-05

公告编号：2016-009

证券代码：837007 证券简称：岐黄医药 主办券商：中信建投

北京岐黄医药股份有限公司

第一届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2016年7月26日，电话和邮件通知。

2、会议召开时间：2016年8月5日

3、会议召开地点：公司会议室

4、会议召开方式：现场

5、会议主持人：监事会主席徐凤珍女士

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共3人, 实际出席本次监事会会

议的监事共3人，公司全体董事、高级管理人员及证券事务代表列席了会议。

二、议案审议情况

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公告编号：2016-009

（一）审议《关于北京岐黄医药股份有限公司2016年半年度报告

的议案》

监事会听取了公司对2016年上半年度报告编制情况及相关指标完成情况的汇报，并进行了认真审核。监事会认为：公司2016年上半年度报告编制和审核程序符合相关法律法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。公司2016年上半年度报告所包含的信息客观、真实地反应了公司在报告期内的财务状况和重大经营管理事项。

提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

议案表决结果：

同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

三、 备查文件目录

（一）经与会监事签字确认的《北京岐黄医药股份有限公司第一届监事会第三次会议决议》；

（二）经与会监事与记录人签字的《北京岐黄医药股份有限公司第一届监事会第三次会议记录》。

北京岐黄医药股份有限公司

监事会

2016年8月5日

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