公告日期:2016-08-05
公告编号:2016-008
证券代码:837007 证券简称:岐黄医药 主办券商:中信建投
北京岐黄医药股份有限公司
第一届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议通知的时间和方式:2016年7月26日,电话和邮件通知。
2、会议召开时间:2016年8月5日
3、会议召开地点:公司会议室
4、会议召开方式:现场
5、会议召集人:董事长王文勇先生
6、会议主持人:董事长王文勇先生
7、召开情况合法、合规、合章程性说明:本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,决议合法有效。
(二)会议出席情况
应出席董事会会议的董事人数共5人, 实际出席本次董事会会
议的董事共5人,公司全体监事、高级管理人员及证券事务代表列席本次会议。
二、议案审议情况
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公告编号:2016-008
(一)审议通过《关于北京岐黄医药股份有限公司2016年半年度
报告的议案》
1.议案内容
《北京岐黄医药股份有限公司2016年半年度报告》
2.议案表决结果:
同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。
三、 备查文件目录
(一)经与会董事签字确认的《北京岐黄医药股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》;
(二)经与会董事及记录人签字的《北京岐黄医药股份有限公司第一届董事会第四次会议记录》。
北京岐黄医药股份有限公司
董事会
2016年8月5日
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