公告日期:2016-05-18
证券代码:837007 证券简称:岐黄医药 主办券商:中信建投
北京岐黄医药股份有限公司
2015年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议召开时间:2016年5月18日
2、会议召开地点:公司会议室
3、会议召开方式:现场
4、会议召集人:董事会
5、会议主持人:公司董事长王文勇先生
6、召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共3人,持有表决权的股份29,000,000股,占公司股份总数的100.00%。
二、议案审议情况
第1页,共5页
(一)审议通过《关于北京岐黄医药股份有限公司2015年度财务报表审计报告的议案》
1.议案内容
《北京岐黄医药股份有限公司2015年度财务报表审计报告》2.议案表决结果:
同意股数29,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易事项。
(二)审议通过《关于北京岐黄医药股份有限公司2015年度报告及摘要的议案》
1.议案内容
《北京岐黄医药股份有限公司2015年度报告及摘要》
2.议案表决结果:
同意股数29,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易事项。
(三)审议通过《关于北京岐黄医药股份有限公司2015年度财务决算方案的议案》
第2页,共5页
1.议案内容
《北京岐黄医药股份有限公司2015年度财务决算方案》
2.议案表决结果:
同意股数29,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易事项。
(四)审议通过《关于北京岐黄医药股份有限公司2016年度财务预算方案的议案》
1.议案内容
《北京岐黄医药股份有限公司2016年度财务预算方案》
2.议案表决结果:
同意股数29,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易事项。
(五)审议通过《关于北京岐黄医药股份有限公司2015年度利润分配方案的议案》
1.议案内容
根据《中华人民共和国公司法》和《北京岐黄医药股份有限公司
第3页,共5页
章程》的相关规定,经公司股东会综合考虑公司长远发展和全体股东利益,公司决定2015年度不进行利润分配及资本公积金转增股本,本年度实现的净利润将用于公司的发展和以后年度的利润分配。
2.议案表决结果:
同意股数29,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易事项。
(六)审议通过《关于北京岐黄医药股份有限公司董事会2015年度工作报告的议案》
1.议案内容
《北京岐黄医药股份有……
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