公告日期：2024-04-23

证券代码：837006 证券简称：晟楠科技 公告编号：2024-011
江苏晟楠电子科技股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2024 年 4 月 19 日

2. 会议召开地点：江苏泰兴城东工业园区科创路 1 号十五楼会议室
3. 会议召开方式：现场、通讯方式相结合

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 8 日以通讯方式发出

5. 会议主持人：叶学俊先生
6. 会议列席人员：公司高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开等方面符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事凌敏先生、毛亚斌先生、王洪平先生因工作安排以通讯方式参与表决。
其中委托出席的董事 2 人，董事叶楠先生因工作原因，委托董事吴国庆先生投票表决；董事苏梅女士因工作原因，委托董事叶学俊先生投票表决。
二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2023 年，董事会严格按照《公司法》《公司章程》及国家有关法律法规开展工作，董事会对 2023 年度工作进行总结，编制了《公司 2023 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告及 2024 年度经营计划的议
案》

1.议案内容：

根据法律、法规及《公司章程》等规定，结合 2023 年度工作情况，拟定了《2023年度总经理工作报告及2024年度经营计划》，由总经理向董事会汇报2023年度公司经营情况及 2024 年经营计划。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规，公司独立董事顾剑玉、芮丹萍和毛亚斌对 2023 年度独立董事的工作情况进行汇报。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在北京证券交易所官方信息披露平
台（http://www.bse.cn/）披露的《2023 年度独立董事述职报告（芮丹萍）》，
公告编号为 2024-014；《2023 年度独立董事述职报告（顾剑玉）》，公告编号为2024-015；《2023 年度独立董事述职报告（毛亚斌）》，公告编号为 2024-016。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告的
议案》

1.议案内容：

公司董事会根据公司 2023 年度经审计的财务数据，编制了公司 2023 年度财
务决算报告；并根据公司生产经营发展计划和经营目标，编制了公司 2024 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案已经公司第三届董事会审计委员会第四次会议审议通过，并同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2023 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

根据公司 2023 年度财务报表及附注，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审核出具了标准无保留意见的《江苏晟楠电子科技股份有限公司审计报告》（众环审字（2024）3300121 号）。

具体内容详见公司于2024年4月23日在北京证券交易所官方信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《2023 年年度审计报告》（公告编……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。