公告日期：2018-09-27

证券代码：837004 证券简称：舜禹水务 主办券商：兴业证券



安徽舜禹水务股份有限公司



2018年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2018年9月27日

2.会议召开地点：公司五楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：邓帮武

5.会议主持人：邓帮武

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议从召集到议案审议等方面符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

（二） 会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共33人，持有表决权的股份总数114,175,512股，占公司有表决权股份总数的100.00%。



二、议案审议情况

（一） 审议通过《关于安徽舜禹水务股份有限公司非公开发行股份增

加注册资本》的议案

1.议案内容：



为进一步提高公司整体经营能力和竞争力，公司重新启动本次股票发行。本次非公开发行的价格为6.00元/股，发行股票的种类为人民币普通股，本次股票发行的数量不超过8,824,488股（含8,824,488股），全部以现金方式认购，预计募集资金总额不超过人民币52,946,928.00元（含52,946,928.00元）。

2.议案表决结果：



同意股数114,175,512股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（二） 审议通过《关于安徽舜禹水务股份有限公司股票发行方案（修

订稿）》的议案

1.议案内容：



具体内容详见在全国股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的《安徽舜禹水务股份有限公司股票发行方案（修订稿）》（公告编号：2018-053）。





同意股数114,175,512股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（三） 审议通过《关于与安徽安华创新风险投资基金有限公司、安徽

安元投资基金有限公司、安徽国元种子创业投资基金有限公司签

署股份认购合同》的议案

1.议案内容：



就本次股票发行，公司拟与投资者签订附生效条件的股份认购合同，从而约定投资者的认购数量、认购方式、认购价格等，同时双方在协议中作出声明及承诺，保障双方的利益。

2.议案表决结果：



同意股数114,175,512股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（四） 审议通过《关于公司实际控制人等与投资方签署股份认购合同

之补充协议》的议案

1.议案内容：



邓帮武、闵长凤、李广宏与安徽安华创新风险投资基金有限公司、

安徽安元投资基金有限公司、安徽国元种子创业投资基金有限公司及安徽舜禹水务股份有限公司经友好协商，就本次发行事项签订补充协议。

2.议案表决结果：



同意股数28,245,512股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



关联股东邓帮武、李广宏等8593万股回避表决。

（五） 审议通过《关于修改公司章程》的议案

1.议案内容：



针对此次股票发行而引起的股本及相关事宜的变化，公司拟对章程中的相关条款进行修订，并依法向工商行政管理部门办理工商变更登记手续。

2.议案表决结果：



同意股数114,175,512股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（六） 审议通过……
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