公告日期：2018-04-20

公告编号：2018-032



证券代码：837004 证券简称：舜禹水务 主办券商：兴业证券



安徽舜禹水务股份有限公司



关于修订公司章程的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



安徽舜禹水务股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月



20 日召开公司第一届董事会第十九次会议，会议审议通过了《关于



修订<公司章程>》的议案，该议案尚需提交股东大会审议通过。具体修订情况如下：



一、 董事会成员人数调整情况



原董事会成员人数为7人，公司充分考虑实际治理情况，为了优



化公司治理结构，提高董事会运作效率，现将董事会成员人数调整为9人，调整后，符合法定最低人数。



二、 《公司章程》修订情况



序号 修改前的《公司章程》 修改后的《公司章程》



1 第五章 第一百条 公司董事 第五章 第一百条 公司董事



会由7名董事组成，公司会 会由9名董事组成，公司会



根据规范运作的进一步加强 根据规范运作的进一步加强



逐步聘请独立董事。公司设 逐步聘请独立董事。公司设



董事长1人。 董事长1人。



公告编号：2018-032



公司《董事会议事规则》亦根据修订后的《公司章程》做相应修改。



三、 对公司的影响



本次调整董事会成员不会对公司正常经营造成影响。



四、 办理工商登记相关事宜



根据有关法律、法规及《公司章程》的规定，《公司章程》的修订需提交至工商管理部门登记。



五、 备查文件目录



《安徽舜禹水务股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》安徽舜禹水务股份有限公司



董事会



2018年4月20日




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