公告日期:2017-11-15
时宇虹:第一届董事会第十八次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议通知的时间和方式:2017年11月10日,以电话方
式通知各位董事。
2、会议召开时间:2017午11月15日。
3、会议召开地点:公司会议室。
4、会议召开方式:现场。
5、会议召集人:董事长。
6、会议主持人:董事长刘瑞金先生。
7、召开情况合法、合规、合章程性说明:本次会议的召开
符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
应出席董事会会议的董事人数共5人,实际出席本次董事会
会议的董事共5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于全资子公司签订售后回租赁合同并接
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