公告日期:2017-08-29
公告编号:2017-035
证券代码:837002 证券简称:时宇虹 主办券商:江海证券
深圳市时宇虹光电股份有限公司
第一届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议通知的时间和方式:2017年8月18日,以电子邮件和
电话通知。
2、会议召开时间:2017年8月28日
3、会议召开地点:公司会议室
4、会议召开方式:现场
5、会议召集人:董事会
6、会议主持人:董事长刘瑞金
7、 召开情况合法、合规性说明:会议的召集和召开符合《公
司法》和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
应出席董事会会议的董事人数共5人,实际出席本次董事会会议
的董事(包括委托出席的董事人数)共5人,缺席本次董事会决议的
董事共0人。
二、议案审议情况
公告编号:2017-035
审议通过《关于<深圳市时宇虹光电股份有限公司2017年半年度
报告>的议案》。
议案表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。
三、 备查文件目录
《深圳市时宇虹光电股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》
深圳市时宇虹光电股份有限公司
董事会
2017年8月29日
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