公告日期:2017-08-29
公告编号:2017-036
证券代码:837002 证券简称:时宇虹 主办券商:江海证券
深圳市时宇虹光电股份有限公司
第一届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议通知的时间和方式:2017年8月18日,以电子邮件和
电话通知。
2、会议召开时间:2017年8月28日
3、会议召开地点:公司会议室
4、会议召开方式:现场
5、会议主持人:喻英
6、 召开情况合法、合规性说明:会议的召集和召开符合《公
司法》和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
应出席监事会会议的监事人数共3人,实际出席本次监事会会议
的监事(包括委托出席的监事人数)共3人,缺席本次监事会决议的
监事共0人。
二、议案审议情况
公告编号:2017-036
(一)审议通过《关于<深圳市时宇虹光电股份有限公司2017年半
年度报告>的议案》。
表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票数0票。
三、 备查文件目录
《深圳市时宇虹光电股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》
深圳市时宇虹光电股份有限公司
监事会
2017年8月29日
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