公告日期：2016-08-25

公告编号： 2016-011

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证券代码： 837001 证券简称：汉哲股份 主办券商：财达证券

保定汉哲家纺股份有限公司

第一届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

保定汉哲家纺股份有限公司（以下简称“公司” ） 第一届监事会

第四次会议于 2016 年 8 月 24 日在公司会议室召开，会议通知于 2016

年 8 月 12 日以书面方式向全体监事发出。 本次会议应到监事 3 名，

实到监事 3 名。会议由监事会主席张小成主持。本次会议的召开和表

决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的

有关规定。

二、议案审议情况

本次会议以记名投票方式审议通过了如下议案：

审议通过《 2016年半年度报告》 ；

议案内容： 详见公司于2016年8月25日在全国中小企业股份转让

系统网站披露的《 2016年半年度报告》。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《全国中小企业股

份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司、 两网公

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司及退市公司2016年半年度报告披露相关工作的通知》，公司监事会

对公司《 2016年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

1、《 2016年半年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公

司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、《 2016年半年度报告》的内容和格式符合全国中小企业股份转

让系统有限责任公司的各项规定，未发现其中所包含的信息存在不符

合实际的情况，公司《 2016年半年度报告》真实、准确、完整地反映

出公司报告期的经营管理和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏。

3、 提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反

保密规定的行为。

议案表决情况： 3票同意， 0票弃权， 0票反对。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。

三、备查文件目录

《保定汉哲家纺股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》。

特此公告。

保定汉哲家纺股份有限公司

监事会

2016 年 8 月 25 日
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