公告日期：2022-04-18

证券代码：837000 证券简称：特飞科技 主办券商：申万宏源承销保荐
四川特飞科技股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长谢立东先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数17,330,000 股，占公司有表决权股份总数的 86.65%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事徐航、彭浩风因疫情原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公司总经理谢立东、副总经理刘敏列席会议
二、议案审议情况

（一）审议通过《2021 年年度董事会工作报告》的议案
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 3 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官
网（www.neeq.cn）上披露的公司《第三届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2022-005）
2.议案表决结果：

同意股数 16,840,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 97.2%；反
对股数 490,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 2.8%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决
（二）审议通过《2021 年年度监事会工作报告》的议案
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 3 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官
网（www.neeq.cn）上披露的公司《第三届监事会第二次会议决议公告》（公告编号：2022-006）
2.议案表决结果：

同意股数 16,840,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 97.2%；反
对股数 490,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 2.8%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决
（三）审议通过《2021 年度财务决算方案》的议案
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 3 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官
网（www.neeq.cn）上披露的公司《第三届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2022-005）
2.议案表决结果：

同意股数 16,840,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 97.2%；反

对股数 490,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 2.8%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决
（四）审议通过《2022 年度财务预算报告》的议案
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 3 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官
网（www.neeq.cn）上披露的公司《第三届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2022-005）
2.议案表决结果：

同意股数 16,840,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 97.2%；反
对股数 490,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 2.8%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决
（五）审议通过《2021 年年度报告及摘要》的议案
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 3 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官
网（www.neeq.cn）上披露的公司 2021 年年度报告及摘要，公告编号：2022-003,2022-004
2.议案表决结果：

同意股数 16,840,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 97.2%；反
对股数 490,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 2.8%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。