公告日期:2021-11-03
公告编号:2021-023
证券代码:837000 证券简称:特飞科技 主办券商:申万宏源承销保荐
四川特飞科技股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 11 月 2 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场及线上
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:谢立东先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人,持有表决权的股份总数17,580,000 股,占公司有表决权股份总数的 87.9%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,出席 4 人,董事彭浩风因工作原因缺席;
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举第三届董事会董事候选人的议案》
1.议案内容:
鉴于公司第二届董事会任期于 2021 年 11 月 1 日届满,根据《公司法》和《公
司章程》的有关规定,提名谢立东、刘敏、胡浩、徐航、彭浩风为公司第三届董
公告编号:2021-023
事会董事候选人。任期三年(自本议案经股东大会审议通过之日起)。经核查,新一届董事会董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。为了确保董事会的正常运作,第二届董事会的现有董事在第三届董事会董事就任前,仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。
议案内容详见 2021 年 10 月 18 日在全国股份转让系统指定信息披露平台
(www.neeq.com.cn)上披露的《四川特飞科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议公告》,公告编号为 2021-018。
2.议案表决结果:
同意股数 17,580,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(二)审议通过《关于选举第三届监事会监事候选人的议案》
1.议案内容:
鉴于公司第二届监事会任期于 2021 年 11 月 1 日届满,根据《公司法》和《公
司章程》的有关规定,提名程卓、梁显效为公司第三届监事会监事候选人。任期三年(自本议案经股东大会审议通过之日起)。经核查,新一届监事会监事候选人均不属于失信联合惩戒对象。为了确保监事会的正常运作,第二届监事会的现有监事在第三届监事会监事就任前,仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监事职责。
议案内容详见 2021 年 10 月 18 日在全国股份转让系统指定信息披露平台
(www.neeq.com.cn)上披露的《四川特飞科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议公告》,公告编号为 2021-019。
2.议案表决结果:
同意股数 17,580,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
公告编号:2021-023
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
谢立东 董事 任职 2021 年 11 2021 年第一次临 审议通过
月 2 日 时股东大会
刘敏 董事 任职 2021 年 11 2021 年第一次临 审议通过
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