公告日期：2021-10-18

公告编号：2021-018

证券代码：837000 证券简称：特飞科技 主办券商：申万宏源承销保荐
四川特飞科技股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 10 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场及线上

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 10 月 5 日以邮件方式发出

5.会议主持人：董事长谢立东先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举》议案
1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期于 2021 年 11 月 1 日届满，公司董事会根据《公
司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，为保证公司董事会工作正常运行，公司将进行第二届董事会换届选举，在选出新任董事前，第二届董事会全体成员将继续履行职责。经研究讨论，董事会拟提名谢立东、刘敏、胡浩、徐航、彭浩风为公司第三届董事会董事候选人，参加换届选举，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满止。本次选举为换届选举，公司第三届董事会董事候选人中谢立东、刘敏、胡浩、徐航、彭浩风为连选连任。 第三

公告编号：2021-018

届董事会董事候选人谢立东、刘敏、胡浩、徐航、彭浩风不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，为董事适当人选。经登陆信用中国网站、全国法院失信被执行人名单信息公布与查询系统、全国法院被执行人信息查询系统、证券期货市场失信记录查询平台等网站查询谢立东、刘敏、胡浩、徐航、彭浩风的失信情况，谢立东、刘敏、胡浩、徐航、彭浩风未被列入失信被执行人名单，均不属于失信联合惩戒对象。上述董事候选人的任职资格符合相关
法律法规的规定。 具体内容详见公司于 2021 年 10 月 18 日在全国中小企业
股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2021-021）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不存在关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提议召开 2021 年度第一次临时股东大会》议案
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》有关规定，公司拟于 2021 年 11 月 2 日上午 10:00
在公司会议室召开 2021 年度第一次临时股东大会审议相关事项。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不存在关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
1. 经全体董事签字确认的《第二届董事会第十二次会议会议记录》；
2. 经全体董事签字确认的《第二届董事会第十二次会议会议决议》。

四川特飞科技股份有限公司
董事会
2021 年 10 月 18 日

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