公告日期：2021-05-24

证券代码：837000 证券简称：特飞科技 主办券商：申万宏源承销保荐
四川特飞科技股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 21 日

2.会议召开地点：北川羌族自治县永昌镇望崇街 5 号公司会议室
3.会议召开方式：现场召开
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长谢立东先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数13,440,000 股，占公司有表决权股份总数的 67.2%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 2 人，董事彭浩风、徐航、胡浩因工作原因缺席；2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事梁显效因工作原因缺席；
3.公司信息披露事务负责人出席会议；

公司高管谢立东总经理及刘敏副总经理 2 人列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2020 年度董事会工作报告》的议案
1.议案内容：
公司董事会根据公司 2020 年度董事会工作情况，作出的《公司 2020 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 13,440,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《2020 年度监事会工作报告》的议案
1.议案内容：
审议《公司 2020 年监事会工作报告》
2.议案表决结果：

同意股数 13,440,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

审议《2020 年度财务决算方案》
2.议案表决结果：

同意股数 13,440,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《2021 年度财务预算报告》的议案
1.议案内容：
审议《2021 年度财务预算报告》
2.议案表决结果：

同意股数 13,440,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《公司 2020 年年度报告及摘要》的议案
1.议案内容：

具体内容详见公司 2021 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官方信息
披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《四川特飞科技股份有限公司 2020 年年度报告》（公告编号：2021-003）、《四川特飞科技股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-004）。
2.议案表决结果：

同意股数 13,440,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议通过《2020 年度权益分派方案》的议案
1.议案内容：
为公司发展长远考虑，2020 年拟不进行利润分配。
2.议案表决结果：

同意股数 13,440,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（七）审议通过《关于公司对外投资成立全资子公司》的议案
1.议案内容：

具体内容详见公司 2021 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官方信息
披……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。