公告日期:2019-03-22
公告编号:2019-002
证券代码:836999 证券简称:新久利 主办券商:天风证券
沈阳新久利管业股份有限公司
第二届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2019年3月21日
2.会议召开地点:辽宁省铁岭市调兵山市沈阳新久利管业股份有限公司二楼会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019年03月12日电话形式。5.会议主持人:董事长袭建强
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
此次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《沈阳新久利管业股份有限公司章程》及《沈阳新久利管业股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。
(二) 会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事4人。
公告编号:2019-002
董事尹德新因出差缺席,未委托其他董事代为表决。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于沈阳新久利管业股份有限公司更换会计师事务所的议案》
1.议案内容:
因我公司2018年度报告披露期间中喜会计师事务所(特殊普通合伙)审计业务较多,比较繁忙,无法安排审计人员继续承做我公司年报审计业务,故其主动请求辞去2018年度审计工作,根据公司的经营发展需要,经综合考虑,公司拟聘请致同会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2018年度审计机构。
2.议案表决结果:同意4票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《关于提议召开2019年第一次临时股东大会的的议案》
1.议案内容:
该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《沈阳新久利管业股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号:2019-003)。
公告编号:2019-002
2.议案表决结果:同意4票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《沈阳新久利管业股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》
沈阳新久利管业股份有限公司
董事会
2019年3月21日
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