公告日期:2018-08-30
公告编号:2018-045
证券代码:836999 证券简称:新久利 主办券商:天风证券
沈阳新久利管业股份有限公司
第二届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2018年8月30日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2018年8月20日以口头及
微信方式发出。
5.会议主持人:监事会主席张明尧
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
此次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定,所做决议合法有效。
(二) 会议出席情况
会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。
公告编号:2018-045
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《沈阳新久利管业股份有限公司2018年半年度报告》
议案
1.议案内容:
该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《沈阳新久利管业股份有限公司2018年半年度报告》(公告编号:2018-043)。
根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》有关要求,公司监事会对沈阳新久利管业股份有限公司2018年半年度报告进行了审核,并发表审核意见如下:
(1)沈阳新久利管业股份有限公司2018年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;
(2)沈阳新久利管业股份有限公司2018年半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定,该报告所记载的事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,所披露的信息真实、准确、完整;
(3)提出本意见前,未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联事项,无需回避表决。
公告编号:2018-045
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《沈阳新久利管业股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》
沈阳新久利管业股份有限公司
监事会
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