公告日期：2018-03-01

公告编号：2018-013



证券代码：836999 证券简称：新久利 主办券商：天风证券



沈阳新久利管业股份有限公司



2018年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2018年2月28日



2、会议召开地点：辽宁省铁岭市调兵山市城南开发区弘业路东段沈阳新久利管业股份有限公司办公楼会议室



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：董事长袭建强



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《沈阳新久利管业股份有限公司章程》的规定。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共6人，持



有表决权的股份16,991,000股，占公司股份总数的54.80%。



公告编号：2018-013



二、 议案审议情况



(一)审议通过《关于公司拟向控股股东袭建强暂借款补充流动资金暨关联交易的议案》;



1、议案内容



该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《沈阳新久利管业股份有限公司公司关联交易公告》（公告编号：2018-010）。



2、议案表决结果：



同意股数 7,300,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本次决议涉及关联交易,关联股东袭建强进行回避表决。袭建强持有公司股份 8,191,000股,所持股份占公司股份总数的 26.42%;沈阳新久利股权投资合伙企业(有限合伙)作为袭建强控制的有限合伙企业进行回避表决,其持有公司股份 1,500,000 股,所持股份占公司股份总数的4.84%。



(二)审议通过《关于沈阳新久利管业股份有限公司修改<公司章程>的议案》;



1、议案内容



该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《沈阳新久利管业股份有限公司<公司章


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