公告日期：2018-02-05

公告编号：2018-008



证券代码：836999 证券简称：新久利 主办券商：天风证券



沈阳新久利管业股份有限公司



高级管理人员变动公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假



记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承



担个别及连带法律责任。



一、任免基本情况



（一）程序履行的基本情况



根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第二十七次会议于2018年2月5日审议并通过：



任命李秉娜女士为公司总经理，任期至本届董事会任期届满之日止。



本次会议召开3日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 (包



括委托出席)5 人。到会人持有公司股份 14,391,000股，占股份总数的



46.41%，会议由董事长袭建强先生主持。



以上决议表决情况为：



同意5 票；反对0 票；弃权0 票。



（二）被任免董监高的基本情况



该任命总经理李秉娜持有公司股份 800,000 股，占公司总股本的



2.58%。根据股转公司2016年12月30日发布的《关于对失信主体实施



联合惩戒措施的监管问答》（股转系统公告【2016】94号）的要求，公司



对新任总经理李秉娜是否为失信联合惩戒对象进行了核查。经公司核查，截至本公告日，李秉娜不属于失信联合惩戒对象。




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