公告日期：2018-01-26

公告编号：2018-004



证券代码：836999 证券简称：新久利 主办券商：天风证券



沈阳新久利管业股份有限公司



董事变动公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假



记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承



担个别及连带法律责任。



一、任免基本情况



（一）程序履行的基本情况



根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第二十六次会议于2018年1月25日审议并通过：



任命尹德新为公司第一届董事会董事，任期自本次股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。



本次会议召开3日前以电话、电子邮件方式通知全体董事，实际到



会董事（包括委托出席）5人。到会人持有公司股份14,391,000股，占



股份总数的46.41%，会议由董事长袭建强先生主持。



以上决议表决情况为：



同意5 票；反对0 票；弃权0 票。



本议案尚需提交股东大会审议。



（二）被任免董监高的基本情况



该任命董事尹德新于 1986年-1989 年在法库县第二高级中学学习，



1989年-1993年在沈阳职工大学机电专业学习，1994年-2013年期间自



谋职业，2014年-至今任冠群鹏程企业管理咨询服务（天津）有限公司分




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