公告日期:2017-11-07
公告编号:2017-046
证券代码:836999 证券简称:新久利 主办券商:天风证券
沈阳新久利管业股份有限公司
第一届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议通知的时间和方式:2017年10月26日,电话及电子
邮件。
2、会议召开时间:2017年11月7日
3、会议召开地点:公司会议室
4、会议召开方式:现场
5、会议召集人:董事长
6、会议主持人:董事长袭建强先生
7、召开情况合法、合规、合章程性说明:此次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《沈阳新久利管业股份有限公司章程》及《沈阳新久利管业股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。
(二)会议出席情况
应出席董事会会议的董事人数共5人, 实际出席本次董事会会
议的董事(包括委托出席的董事人数)共4人,缺席本次董事会会议
公告编号:2017-046
的董事共0人。
委托他人出席的董事姓名为卫力军,不能亲自出席会议的原因为正在出差,受托董事姓名为袭建强。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于变更公司2017年第一次股票发行部分募
集资金用途的议案》。
1、议案内容
该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《沈阳新久利管业股份有限公司关于部分募集资金变更用途的公告》(公告编号:2017-048)。
2、议案表决结果:
同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。
3、回避表决情况:
该议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况:
此议案需提请2017年第六次临时股东大会审议。
(二)审议通过《关于提议召开2017年第六次临时股东大会的
议案》。
1、议案内容
该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《沈阳新久利管业股份有限公司关于召开公司2017年第六次临时股东大会通知公告》(公告编号:2017-049)。
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