公告日期:2021-11-11
公告编号:2021-036
证券代码:836996 证券简称:益模科技 主办券商:申万宏源承销保荐
武汉益模科技股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 11 月 10 日
2.会议召开地点:公司会议室;
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2021 年 10 月 31 日以书面及通讯的方式发
出
5.会议主持人:方芳
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》和《公司章程》规定,选举方芳女士为公司第三届监事会 监事会主席,任期三年,自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届 满之日止。
公告编号:2021-036
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《武汉益模科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。
武汉益模科技股份有限公司
监事会
2021 年 11 月 11 日
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