公告日期：2021-10-25

公告编号：2021-032



证券代码：836996 证券简称：益模科技 主办券商：申万宏源承销保荐

武汉益模科技股份有限公司董事、监事换届公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。

一、董事换届基本情况

（一）换届的基本情况



根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十六次会议于 2021年 10 月 23 日审议并通过：



提名易平先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份6,556,100 股，占公司股本的 24.7515%，不是失信联合惩戒对象。



提名黄美霞女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份6,091,629 股，占公司股本的 22.9979%，不是失信联合惩戒对象。



提名杨辉先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 414,234股，占公司股本的 1.5639%，不是失信联合惩戒对象。



提名胡建平先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份1,032,641 股，占公司股本的 3.8986%，不是失信联合惩戒对象。



提名黄华先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 392,639股，占公司股本的 1.4823%，不是失信联合惩戒对象。



提名肖贺波先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，



公告编号：2021-032



占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。



提名杨方女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。



提名杨成先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 205,935股，占公司股本的 0.7775%，不是失信联合惩戒对象。



本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 8 人，会议由董事

长易平主持。



本次换届尚需提交股东大会审议。



本次换届是否涉及董秘变动：□是 否



（二）首次任命董事人员



杨成先生，1982 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2005 年 6 月毕业

于华中科技大学，本科学历。2005 年 7 月至 2006 年 2 月供职于蓝星电脑集团，任实

施工程师；2006 年 4 月至 2009 年 6 月供职于武汉益模软件科技有限公司，任实施部

实施工程师。2009 年 6 月至 2011 年 11 月供职于武汉益模软件科技有限公司，任实

施部经理，2011 年 11 月至 2015 年 10 月供职于武汉益模软件科技有限公司，任产品

经理，2015 年 11 月至今任武汉益模科技股份有限公司监事会主席、产品总监。

二、监事换届基本情况

（一）换届的基本情况



根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第九次会议于 2021 年10 月 23 日审议并通过：



提名方芳女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。



提名张靖暹先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自……
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