公告日期：2020-09-30

公告编号：2020-044

证券代码：836993 证券简称：三正股份 主办券商：西南证券
北京三正科技股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 9 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 9 月 24 日以书面方式发出

5.会议主持人：孙良俊
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次董事会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《北京三正科技股份有限公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 3 人。

董事郑磊因工作关系缺席，未委托其他董事代为表决。

董事莫银峰因工作关系缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于向浙商银行北京分行申请借款暨接受担保的议案》
1.议案内容：
为补充公司经营资金，公司拟向浙商银行北京分行申请企业借款，金额 1000 万

公告编号：2020-044

元，期限为 36 个月。公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理、信息披露负责人孙良俊先生以自有房产（京房权证海私字第 0001897 号）为该借款提供抵押担保，同时为该借款提供连带责任保证担保。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案虽涉及关联事项，但是该关联事项属于公司单方面受益的交易行为，可免于按照关联交易方式审议，因此无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）经与会董事签字确认的《北京三正科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。

北京三正科技股份有限公司
董事会
2020 年 9 月 30 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。