公告日期:2020-09-03
公告编号:2020-043
证券代码:836993 证券简称:三正股份 主办券商:西南证券
北京三正科技股份有限公司
2020 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 9 月 3 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:孙良俊
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人,持有表决权的股份总数 15,678,000股,占公司有表决权股份总数的 78%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,出席 4 人;
2.公司在任监事 3 人,出席 2 人;
3.公司信息披露事务负责人出席会议;
公司总经理孙良俊出席会议。
公告编号:2020-043
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容:
截至 2020 年 6 月 30 日,公司未弥补亏损超过实收股本的三分之一。
2.议案表决结果:
同意股数 15,678,000,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股数 0股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无。
三、备查文件目录
(一)经与会股东签字确认的《北京三正科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》。
北京三正科技股份有限公司
董事会
2020 年 9 月 3 日
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