公告日期:2020-04-10
公告编号:2020-009
证券代码:836993 证券简称:三正股份 主办券商:西南证券
北京三正科技股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 4 月 9 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:孙良俊先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人,持有表决权的股份总数15,678,000 股,占公司有表决权股份总数的 78%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人,出席 4 人,董事郑磊、邱颜清、王惠琨因交通等问题缺席;2.公司在任监事 3 人,出席 1 人,监事肖俊、高长伟因交通等问题缺席;
3.公司董事会秘书出席会议;
公司总经理孙良俊出席本次会议,财务总监汤翠平因交通问题缺席。
二、议案审议情况
公告编号:2020-009
(一)审议通过《关于聘请中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019年年度审计机构》议案
1.议案内容:
为做好 2019 年年度审计工作,公司继续聘请中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为 2019 年年度审计中介机构。
2.议案表决结果:
同意股数 15,678,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况:
无。
(二)审议通过《关于修订公司章程》议案
1.议案内容:
见全国中小企业股份转让系统 2020 年 3 月 20 日公告《关于拟修订<公司
章程>公告》(公告编号:2020-003)。
2.议案表决结果:
同意股数 15,678,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况:
无。
(三)审议通过《关于修订关联交易、信息披露等制度》议案
1.议案内容:
根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《北京三正科技股份有限公司章程》等相关规定,公司拟修订《关联交易管理制度》、《投资、担保、借贷管理制度》,制定《利润分配管理制度》、《信息披露管理制度》。
2.议案表决结果:
同意股数 15,678,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
公告编号:2020-009
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况:
无。
(四)审议通过《关于董事换届》议案
1.议案内容:
鉴于公司第一届董事会任期已满,根据《公司法》及公司章程的有关规定,现提名孙良俊先生、郑磊先生、莫银峰先生、王磊先生、张涛先生为第二届董事会董事,任期三年,自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。
2.议案表决结果:
同意股数 15,678,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况:
无。
(五)审议通过《关于监事换届》议案
1.议案内容……
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