公告日期:2019-02-26
公告编号:2019-001
证券代码:836993 证券简称:三正股份 主办券商:西南证券
北京三正科技股份有限公司
第一届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年2月26日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019年2月11日以电话方式发出
5.会议主持人:董事长孙良俊
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次董事会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《北京三正科技股份有限公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定,无需其他相关部门批准或履行其他程序。
(二)会议出席情况
会议应出席董事7人,出席和授权出席董事7人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于聘请中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年年度审计机构的议案》
1.议案内容:
为进一步作好审计工作,公司拟聘请中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为2018年年度审计中介机构。
公告编号:2019-001
2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提请召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
拟定于2019年3月15日召开公司2019年第一次临时股东大会审议《关于聘请中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年年度审计机构的议案》2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《北京三正科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》
北京三正科技股份有限公司
董事会
2019年2月26日
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