公告日期:2018-04-24
证券代码: 836990 证券简称:精智达 主办券商:安信证券
深圳精智达技术股份有限公司
2017年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2017年年度股东大会
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的相关规定。
(四)会议召开日期和时间
开始时间:2018年5月15日09时00分。
结束时间:2018年5月15日12时00分。
(五)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
(六)出席及列席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2018年5月4日,股权登记日下午收市
时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3.北京市盈科(深圳)律师事务所见证律师。
(七)会议地点:深圳精智达技术股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《公司2017年度监事会工作报告》
(二)审议《公司2017年度董事会工作报告》
(三)审议《公司2017年度决算报告》
(四)审议《公司2017年年度报告及摘要》
(五)审议《公司2017年度利润分配预案》
(六)审议《深圳精智达技术股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》
(七)审议《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
(八)审议《公司2018年度预算报告》
(九)审议《关于会计政策变更的议案》
(十)审议《关于续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018
年度审计机构的议案》
上述相关议案已经第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第十一次会议审议通过。具体内容详见公司刊登于全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)的《深圳精智达技术股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议公告》(公告编号:2018-009)和《深圳精智达技术股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议公告》(公告编号:2018-010)。
三、会议登记方法
(一)登记方式
自然人股东持本人身份证、股东账户卡;由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人持股凭证和代理人身份证;由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡;法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。
(二)登记时间:2018年5月15日08时30分。
(三)登记地点:
深圳市南山区西丽茶光路深圳集成电路设计应用产业园 108-2 深圳精
智达技术股份有限公司会议室。
四、其他
(一)会议联系方式
联系地址:深圳市南山区西丽茶光路深圳集成电路设计应用产业园108-2
联系电话:0755-86956762
联系人:梁贵
邮箱:lianggui@seichitech.com……
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