公告日期:2018-04-02
公告编号:2018-006
证券 代码: 836990 证券简称: 精智达 主办券商: 安信证券
深圳精智达技术股份有限公司
第一届监事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1、会议通知的时间和方式:2018年3月19日以书面通知方式通知各
监事,2018年3月26日将临时议案以书面通知方式通知各位监事。
2、会议召开时间:2018年 3月 30日
3、会议召开地点:公司会议室
4、会议召开方式:现场
5、会议主持人:监事会主席王磊
6、召开情况合法、合规、合章程性说明:本次会议召集、召开、议案 审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
(二) 会议出席情况
应出席监事会会议的监事共 3 人,实际出席本次监事会会议的监事共 3
人。
二、 议案审议情况
公告编号:2018-006
(一)审议通过《关于预计公司2018年度关联交易的议案》
议案内容:公司控股股东张滨先生为本公司银行综合授信提供人民币
2,000.00万元的担保。
审议情况:经会议讨论,各位监事对于提案内容均无异议,对提案的表决意向均为同意。
表决结果:同意票 3票,反对票 0 票,弃权票0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于任免监事的议案》
议案内容:监事赖毅因个人原因于 2018年3月 26 日向公司监事会辞去
监事职务。公司股东广州市启赋聚通创业投资合伙企业(有限合伙)提名陈苏里为补选监事,并提请公司股东大会审议。
审议情况:经会议讨论,各位监事对于提案内容均无异议,对提案的表决意向均为同意。
表决结果:同意票2 票,反对票 0 票,弃权票数 0 票。
回避表决情况:
本议案涉及回避表决情况,关联监事赖毅回避表决。
根据《公司章程》等相关规定,本议案尚需经股东大会审议。
三、 备查文件目录
《深圳精智达技术股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》
深圳精智达技术股份有限公司
公告编号:2018-006
董事会
2018年 4月 2日
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