公告日期:2018-04-02
证券代码: 836990 证券简称:精智达 主办券商:安信证券
深圳精智达技术股份有限公司
2018年度第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2018年第一次临时股东大会
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的相关规定。
(四)会议召开日期和时间
开始时间:2018年4月18日09时00分。
结束时间:2018年4月18日12时00分。
(五)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
(六)出席及列席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2018年4月11日,股权登记日下午收
市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3.北京市盈科(深圳)律师事务所见证律师。
(七)会议地点:深圳精智达技术股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
1、审议《关于预计公司2018年度关联交易的议案》
2、审议《关于任免董事的议案》
3、审议《关于修改公司章程的议案》
4、审议《关于任免监事的议案》
三、会议登记方法
(一)登记方式
自然人股东持本人身份证、股东账户卡;由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人持股凭证和代理人身份证;由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡;法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。
(二)登记时间:2018年4月18日08时30分。
(三)登记地点:
深圳市南山区西丽茶光路深圳集成电路设计应用产业园 108-2 深圳精
智达技术股份有限公司会议室。
四、其他
(一)会议联系方式
联系地址:深圳市南山区西丽茶光路深圳集成电路设计应用产业园108-2
联系电话:0755-86956762
联系人:梁贵
邮箱:lianggui@seichitech.com
传真:0755-22670182
(二)会议费用:食宿自理
(三)临时提案
临时提案请于会议召开十日前书面提交。
五、备查文件目录
(一)经与会董事签字确认的《深圳精智达技术股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》
深圳精智达技术股份有限公司
董事会
2018年4月2日
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