公告日期：2017-09-13

公告编号：2017-034



证券代码： 836990 证券简称：精智达 主办券商：安信证券



深圳精智达技术股份有限公司



2017年第三次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记



载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个



别及连带法律责任。



一、 会议召开和出席情况



（一） 会议召开情况



1、会议召开时间：2017年9月11日



2、会议召开地点：深圳精智达技术股份有限公司会议室



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：董事长张滨



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次临时股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》 等有关法律、 法规和《公司章程》的规定。



（二） 会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 9 人，持有表



决权的股份9,835,406股，占公司股份总数的90.1579%。



二、 议案审议情况



（一）审议《公司2017年半年度报告》



1、议案内容：议案内容详见公司于 2017年8月24日在全国中小企



公告编号：2017-034



业股份转让系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn)披露的《深圳精智达技术股份有限公司2017年半年度报告》（公告编号：2017-030）。2、议案表决结果



同意股数9,835,406股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；



反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0



股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况



本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。



（二）审议《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》



1、议案内容：议案内容详见公司于 2017年8月24日在全国中小企



业股份转让系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn)披露的《深圳精智达技术股份有限公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号 2017-031）。



2、议案表决结果



同意股数9,835,406股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；



反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0



股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况



本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。



三、 备查文件目录



（一）经与会股东、董事、监事和董事会秘书签字确认的股东大会会议记录；



（二）经与会股东签章确认的2017年第三次临时股东大会决议。



公告编号：2017-034



深圳精智达技术股份有限公司



董事会



2017年9月13日




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