公告日期：2017-07-21

公告编号：2017-023



证券代码： 836990 证券简称：精智达 主办券商：安信证券



深圳精智达技术股份有限公司



2017年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记



载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个



别及连带法律责任。



一、 会议召开和出席情况



（一） 会议召开情况



1、会议召开时间：2017年07月19日



2、会议召开地点：深圳精智达技术股份有限公司会议室



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：董事长张滨



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次临时股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。



（二） 会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共10人，持有表



决权的股份10,909,090股，占公司股份总数的100.00%。



二、 议案审议情况



(二)审议通过《关于部分变更募集资金用途的议案》。



1、议案内容



公告编号：2017-023



公司于2016年11月1日召开了第一届董事会第六次会议，审议通过



了《关于部分变更募集资金用途的议案》，该议案2016年11月18日经公



司2016年度第三次临时股东大会审议通过。募集资金用途变更为：本次募



集资金用于对外投资以延伸产业链与整合布局，及补充流动资金。相关文件已披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn。



现根据公司发展需要，申请募集资金用途变更为：本次发行募集资金将用于补充流动资金。



具体内容详见公司于2017年7月4日在全国中小企业股份转让系统指



定信息披露平台（www.neeq.com.cn)上披露的《关于部分变更募集资金用途的公告》（公告编号：2017-020）。



2、议案表决结果



同意股数 10,909,090股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况



本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。



三、 备查文件目录



（一）经与会股东、董事、监事和董事会秘书签字确认的股东大会会议记录；



（二）经与会股东签章确认的2017年第一次临时股东大会决议；



（三）《深圳精智达技术股份有限公司关于部分变更募集资金用途的公告》。



公告编号：2017-023



深圳精智达技术股份有限公司



董事会



2017年07月21日




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